Tiêu dùng
Tòa án phạt Binance 2,7 tỷ USD
Hoàng Hải - Thứ Năm, 21/12/2023 11:27 SA
Vietnet24h - Tòa án quận phía Bắc Illinois yêu cầu Binance nộp 1,35 tỷ USD giao dịch bất chính cùng khoản tiền phạt tương ứng cho cơ quan chức năng.
Ronaldo đối mặt với vụ kiện tập thể vì quảng cáo cho Binance
SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị rút hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ
Giám đốc điều hành Binance thừa nhận rửa tiền rồi... từ chức
Binance tạm đóng các kênh rút tiền

"Tòa án xác định Changpeng Zhao (CZ) và Binance vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Cá nhân CZ bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ý chuyển trả 1,35 tỷ USD giao dịch trái phép và đóng phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC", Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) nêu trên X hôm 19/12.

Quyết định trên được tòa án quận phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắn vào Binance và nhà sáng lập công ty.

Ngày 27/3, CFTC kiện CZ và Binance với lý do thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật, tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại 74 trang, CFTC dán nhãn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether, Litecoin là hàng hóa. Cơ quan này cũng cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho hoạt động khủng bố và phớt lờ luật pháp Mỹ.

Đến 21/11, CZ bất ngờ thông báo từ chức CEO Binance. Ông đã có mặt tại Mỹ, trình diện trước tòa án Seattle và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra. Ngày 7/12, yêu cầu được quay về UAE của CZ bị tòa án bác bỏ. Tỷ phú phải ở lại Mỹ cho đến ngày tuyên án 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù với tội danh lừa đảo. Ngoài CZ, cựu giám đốc về pháp lý của Binance là Samuel Lim cũng bị phạt 1,5 triệu USD vì "tiếp tay cho các hành động vi phạm".

Việc phân tích các khoản tiền phạt bao gồm việc tịch thu 1,35 tỷ đô la phí giao dịch do sàn giao dịch thu được, với một khoản tiền tương đương bổ sung như một hình phạt. Hành động pháp lý này đánh dấu một sự phát triển đáng kể trong việc giám sát liên tục các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan quản lý.

Trước đó, Zhao đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML và từ chức CEO của Binance. Trước những sự kiện này, Binance đã thừa nhận những thất bại trong việc tuân thủ trong quá khứ và đồng ý giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ. Việc giải quyết cũng bao gồm việc xử lý các hoạt động đáng ngờ chưa được báo cáo trước đây liên quan đến hơn 100.000 giao dịch.

Là một phần của phán quyết của tòa án, Binance hiện được yêu cầu tăng cường đáng kể các biện pháp tuân thủ của mình. Sàn giao dịch phải thực hiện các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát khác để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai và đảm bảo tuân thủ luật và quy định AML.

Trước khi thành lập Binance vào tháng 7/2017, CZ là thành viên đội phát triển Blockchain.info và giữ chức giám đốc công nghệ của OKCoin, sàn tiền số lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của CZ, Binance đã trở thành hệ sinh thái tiền số lớn nhất thế giới. Năm 2021, Changpeng Zhao bắt đầu gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản tương đương 96 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg. Tuy nhiên, những tháng qua, sóng gió liên tục ập đến khi sàn bị cơ quan chức năng khắp châu Âu và Mỹ điều tra với các cáo buộc khác nhau như thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật pháp, tiếp tay cho hành vi rửa tiền.

SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước Vietnet24h - Việc chặn các nhà đầu tư ở Philippines truy cập Binance là một phần trong nỗ lực trấn áp các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động không có giấy phép ở quốc gia Đông Nam Á.
Binance chính thức hoạt động tại Dubai Vietnet24h - Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giành được giấy phép hoạt động tại Dubai sau khi đáp ứng các điều kiện tiên quyết kể từ khi nhận được giấy phép sơ bộ vào tháng 9/2022.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Tiêu dùng thông minh
Galaxy Watch theo dõi sát sao nhịp tim của bạn Vietnet24h - Samsung mở rộng các tính năng chăm sóc sức khỏe chủ động với cảnh báo cá nhân hóa, chia sẻ dữ liệu gia đình và phạm vi theo dõi rộng hơn.
Apple cho phép dùng một số điện thoại trên hai iPhone với iOS 27 Vietnet24h - Apple sẽ đưa tính năng iPhone Handoff vào iOS 27, cho phép người dùng sử dụng cùng một số điện thoại trên hai chiếc iPhone và chuyển đổi giữa thiết bị chính với thiết bị phụ. Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích khi Apple chuẩn bị bước vào thị trường điện thoại màn hình gập.
Samsung tăng trải nghiệm trực tiếp để đẩy mạnh điện thoại gập tại Nhật Bản Vietnet24h - Samsung Electronics đang tăng cường các hoạt động trải nghiệm trực tiếp đối với dòng điện thoại thông minh màn hình gập tại Nhật Bản, trong nỗ lực đưa sản phẩm trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng tại một trong những thị trường điện thoại cao cấp khó chinh phục nhất châu Á.
Mẫu Galaxy S26 FE trị giá 700 USD của Samsung bị tăng giá dù đã phải đánh đổi nhiều tính năng Vietnet24h - Samsung Electronics Co. đã ra mắt Galaxy S26 FE, mẫu điện thoại thông minh mới nhất của hãng hướng đến những người tiêu dùng mong muốn một thiết bị có mức giá thấp hơn nhiều so với các dòng máy cao cấp nhưng vẫn sở hữu một số tính năng ưu việt.
Oura đưa cuộc cạnh tranh nhẫn thông minh vào thị trường nội địa của Samsung Vietnet24h - Công ty tiên phong Phần Lan đặt cược vào những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe bất chấp giá cao hơn và phí đăng ký hàng tháng.
Vì sao Samsung Fold8 chiến thắng bằng cách phá vỡ công thức điện thoại gập? Vietnet24h - Thiết kế rộng hơn và giá cả thông minh đã giúp Fold8 trở thành ngôi sao bất ngờ của đợt ra mắt sản phẩm kỷ lục.
Samsung Wallet biến điện thoại thành “vé tàu số”: Việt Nam có thể học gì khi đường sắt bước vào kỷ nguyên số? Vietnet24h - Samsung đang mở rộng Samsung Wallet từ một công cụ thanh toán thành nền tảng quản lý hành trình số khi hợp tác với Korail triển khai dịch vụ vé tàu không giấy.
Samsung ra mắt bếp Slide-in và lò vi sóng Over-the-Range tích hợp Air Fry Max Vietnet24h - Samsung giới thiệu thế hệ bếp Slide-in và lò vi sóng Over-the-Range mới với tính năng Air Fry Max, kết hợp công nghệ nấu nướng, thiết kế đồng bộ và khả năng kết nối SmartThings, hướng tới trải nghiệm bếp hiện đại, tiện lợi và linh hoạt hơn.
Samsung thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động bằng AI cá nhân hóa tại Việt Nam Vietnet24h - Không chỉ dừng ở việc ghi nhận các chỉ số sức khỏe, AI đang được Samsung đưa vào sâu hơn trong hệ sinh thái Galaxy nhằm phân tích dữ liệu, đưa ra những gợi ý phù hợp với từng người và khuyến khích hình thành thói quen sống khỏe bền vững.
Vì sao kính AI đầu tiên của Samsung không có màn hình? Vietnet24h - Samsung đã chọn một hướng đi thận trọng cho mẫu kính AI đầu tiên: không màn hình, tập trung vào camera, âm thanh và trợ lý Gemini của Google.
Tư vấn tiêu dùng
Galaxy Z Flip 8: Samsung thay đổi cách dùng điện thoại gập Vietnet24h - Galaxy Z Flip 8 không tạo ra bước nhảy lớn về phần cứng, nhưng Samsung đã thay đổi đáng kể cách người dùng tương tác với màn hình ngoài, biến chiếc điện thoại gập vỏ sò thành thiết bị có thể sử dụng nhiều hơn mà không cần mở máy.
Kính thông minh Meta: Nhiều tính năng AI, giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn còn “gánh nặng” riêng Vietnet24h - Meta đang đưa thương hiệu của mình lên dòng kính thông minh mới, thay vì tiếp tục dựa vào tên Ray-Ban hay Oakley. Với giá khởi điểm 299 USD, Meta Glasses giữ gần như toàn bộ tính năng AI, camera và âm thanh của thế hệ mới, nhưng đánh đổi bằng thiết kế dày, nặng hơn và những lo ngại ngày càng lớn về quyền riêng tư.
Galaxy Z thế hệ mới: Không có chiếc điện thoại gập tốt nhất, chỉ có thiết bị phù hợp nhất Vietnet24h - Galaxy Z thế hệ mới mở rộng lựa chọn điện thoại gập của Samsung với ba hướng thiết kế khác nhau: Galaxy Z Flip8 cho người dùng đề cao sự nhỏ gọn, Galaxy Z Fold8 hướng tới trải nghiệm màn hình lớn và Galaxy Z Fold8 Ultra dành cho nhóm cần hiệu năng, đa nhiệm và camera cao cấp. Thay vì tìm kiếm một mẫu máy “tốt nhất”, Samsung đang đặt trọng tâm vào việc lựa chọn thiết bị phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Phone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max: Chip 2nm đầu tiên, camera khẩu độ thay đổi và nhiều nâng cấp đáng giá cho mùa thu 2026 Vietnet24h - Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro (6,3 inch) và iPhone 18 Pro Max (6,9 inch) vào tháng 9/2026, cùng với mẫu iPhone gập cao cấp. Trong khi iPhone Fold nhận được phần lớn sự chú ý, hai mẫu Pro vẫn mang đến hàng loạt cải tiến quan trọng, nổi bật nhất là con chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm đầu tiên của Apple.
Cách cá nhân hóa màn hình chờ Kindle: Thủ thuật đơn giản giúp máy đọc sách mang dấu ấn riêng Vietnet24h - Amazon không cho phép người dùng tùy ý thay đổi màn hình chờ Kindle như trên smartphone, nhưng vẫn có nhiều cách để cá nhân hóa thiết bị. Từ tính năng Display Cover chính thức đến những mẹo sáng tạo của cộng đồng người dùng, Kindle có thể mang dấu ấn riêng nhiều hơn bạn nghĩ.
Đánh giá Motorola Razr Fold: Tân binh đáng gờm trong cuộc đua smartphone màn hình gập Vietnet24h - Sau nhiều năm chỉ tập trung vào dòng điện thoại gập vỏ sò Razr, Motorola cuối cùng đã chính thức tham gia phân khúc smartphone gập dạng quyển sách (book-style foldable) với Razr Fold.
Samsung Vision AI 2026 mở ra tương lai mới của trải nghiệm giải trí, cá nhân hóa và kết nối thông minh hơn Vietnet24h - Với dòng sản phẩm AI TV, màn hình và thiết bị âm thanh 2026, Samsung mở ra kỷ nguyên giải trí mới, nơi công nghệ trở thành người bạn đồng hành thông minh trong không gian sống hiện đại.
10 mẹo iPhone hữu ích năm 2026: Apple đang biến iOS thành một hệ điều hành “thông minh ngầm” Vietnet24h - Apple không công bố rầm rộ nhiều tính năng trong số này tại các sự kiện lớn, nhưng chính những thay đổi nhỏ trong iOS 26 mới cho thấy hướng đi thực sự của hãng: biến iPhone thành một thiết bị ngày càng “tự thích nghi”, cá nhân hóa hơn và phụ thuộc ít hơn vào thao tác thủ công của người dùng.
Cách chuẩn bị điện thoại của bạn trước khi đổi điện thoại mới: 7 bước quan trọng để không mất dữ liệu và tối đa giá trị thu lại Vietnet24h - Khi người dùng ngày càng giữ smartphone lâu hơn thay vì nâng cấp liên tục mỗi năm, việc trade-in (thu cũ đổi mới) đang trở thành lựa chọn phổ biến để vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm rác thải điện tử.
Phán quyết về AI khiến các luật sư Mỹ đưa ra cảnh báo: Các cuộc trò chuyện của bạn có thể bị sử dụng chống lại bạn Vietnet24h - Một phán quyết mới của tòa án liên bang Mỹ đang làm dấy lên những cảnh báo mạnh mẽ từ giới luật sư và chuyên gia pháp lý: các cuộc trò chuyện với chatbot AI như ChatGPT hay Claude có thể trở thành bằng chứng trước tòa, thay vì được bảo mật như người dùng vẫn nghĩ.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VIETNET24H
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 92/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 06/03/2017
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Tổng biên tập: Đỗ Thị Thúy Hương
Tòa soạn: 11B Phan Huy Chú, Phường Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:: (+84) 028 3516 7176
Email: tinbaivietnet24h@gmail.com. Website: www.vietnet24h.vn
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Tạp chí Điện tử tại địa chỉ www.vietnet24h.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần Artemis Media Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028 3516 7176
Hotline Ms. Loan: 0907 534 577